Monthly Archives: december 2009
Reactie bestuur op rapport Hordijk & Hordijk
Aan: Frank Hordijk
Van: Harry Leutscher
Betreft: Memorandum Hordijk & Hordijk
Datum: 4 december 2009
Per e-mail
Beste Frank,
Zoals toegezegd hierbij de kanttekeningen van CQ bij de laatste (‘conceptdefinitieve’) versie van het memorandum van Hordijk & Hordijk:
Paragraaf I (pagina 2) – onderhoudsplan
Inmiddels is aan het bureau LindHorst de opdracht verstrekt voor het opstellen van een geactualiseerd onderhoudsplan. Deze is medio januari gereed.
Paragraaf IV (pagina 9 en 10) – benchmark
Op basis van de benchmarkgegevens van Kunstconnectie worden conclusies getrokken. Kunstconnectie geeft echter zelf aan dat het vergelijken van kunstencentra op basis van de huidige gegevens niet verantwoord is dan wel onmogelijk is.
Paragraaf V (pagina 11) – meerjarenplan
Door de aan de huidige wijze van financieren ten grondslagliggende cyclus (indienen begroting + afrekenen bij de jaarrekening) was het niet mogelijk voor de lange termijn plannen te ontwikkelen. CQ omarmt derhalve de beleidsgestuurde contractsfinanciering.
Paragraaf V (pagina 13) – CAO
Bij CQ wordt niet gewerkt met de CAO KE, maar met de CAR-UWO. De cijfermatige benadering wijkt overigens niet veel af (daadwerkelijke kostenstijging 1,9%).
In het kader van BCF zullen nadere spelregels afgesproken dienen te worden over autonome kostenstijgingen
Paragraaf V (pagina 14) – OR-functionaris
De kosten met betrekking tot de ondernemingsraad betreffen ook de vrijgestelde uren voor het
OR-werk (artikel 17 en 18 Wet op de ondernemingsraden- Wor). Deze uren werden voordien nooit gecalculeerd, maar wel gebruikt.
Er is dus niet alleen sprake van ondersteuning door een ambtelijk secretaris (0,4 fte), maar ook voor 0,6 fte aan vrijgestelde uren voor de leden van de ondernemingsraad.
Paragraaf V (pagina 14) – deskundigheidbevordering
Bij de opstelling van de optimale begroting is eveneens van dit percentage uitgegaan. De ondernemingsraad echter heeft een wettelijk scholingsrecht, waarop de directie geen sturing heeft. Op jaarbasis zijn dit minimaal vijf dagen (artikel 18 Wor). Daarnaast heeft men een wettelijk recht op het inhuren van externe deskundigheid (artikel 22 Wor). Deze kosten zijn toegevoegd aan het oorspronkelijke aangevraagde budget voor deskundigheidsbevordering.
Paragraaf V (pagina 16) – schema
Er wordt gesproken over een subsidie op grond van begroting 2008 van € 1.650.504 en een verlangde subsidie op basis van realisatie van € 1.759.337. De door CQ tussentijds ingediende gewijzigde begroting bedroeg echter € 1.740.894
Paragraaf VI (pagina 18) – huisvesting
Aan de gemeente Emmen is financiële ruimte gevraagd voor planontwikkeling met betrekking tot nieuwbouw in het centrum (locatie dierenpark of nieuw plein).
Paragraaf X (pagina 24) – bedrijfsplan
Binnen CQ zijn inmiddels afspraken gemaakt voor het opstellen van het meerjarenperspectief (2013) en de begroting september 2010 – september 2011. Deze is als bijlage toegevoegd.
Tot slot. De opmerkingen van CQ dragen allen het karakter van ‘puntjes op de i’. Zoals eerder aangegeven is CQ content met de insteek en de benadering van de onderzoekers. CQ hoopt dat de bijeenkomst van 11 december 2009 leidt tot gemeenschappelijke (voorgenomen) besluitvorming.
Hartelijke groet,
Harry Leutscher
Strategisch directeur a.i.
Bijlage 1
Beleidsplancyclus CQ 2013 + begroting september 2010 – september 2011
Week 1 (8 januari) Strategiedag MT
Week 3 Kadernota directie
- naar bestuur /RvT
- naar managers
- ondernemingsraad
Week 4 Gespreken manager en directie
Week 5 – 7 RVE-bijeenkomsten + OOP
- (deel)marktanalyse: SWOT
- Werkplan (o.b.v. kadernota en format)
Week 9 Tactiekdag MT
Bespreken plannen i.r.t. kadernota en budget
Week 10 Vaststellen jaarpan CQ en beleidsplannen RVE’s en OOP
- Bestuur /RvT goedkeuring jaarplan CQ
- Na goedkeuring: naar gemeenten
Week 11 – .. Jaargesprekken met medewerkers
Koppeling persoonlijk werkplan en RVE/OOP-werkplan