Aan:                Frank Hordijk

Van:                Harry Leutscher

Betreft:                       Memorandum Hordijk & Hordijk

Datum:                       4 december 2009

Per e-mail

Beste Frank,

Zoals toegezegd hierbij de kanttekeningen van CQ bij de laatste (‘conceptdefinitieve’) versie van het memorandum van Hordijk & Hordijk:

Paragraaf I (pagina 2) – onderhoudsplan

Inmiddels is aan het bureau LindHorst de opdracht verstrekt voor het opstellen van een geactualiseerd onderhoudsplan. Deze is medio januari gereed.

Paragraaf IV (pagina 9 en 10) – benchmark

Op basis van de benchmarkgegevens van Kunstconnectie worden conclusies getrokken. Kunstconnectie geeft echter zelf aan dat het vergelijken van kunstencentra op basis van de huidige gegevens niet verantwoord is dan wel onmogelijk is.

Paragraaf V (pagina 11) – meerjarenplan

Door de aan de huidige wijze van financieren ten grondslagliggende cyclus (indienen begroting + afrekenen bij de jaarrekening) was het niet mogelijk voor de lange termijn plannen te ontwikkelen. CQ omarmt derhalve de beleidsgestuurde contractsfinanciering.

Paragraaf V (pagina 13) – CAO

Bij CQ wordt niet gewerkt met de CAO KE, maar met de CAR-UWO. De cijfermatige benadering wijkt overigens niet veel af (daadwerkelijke kostenstijging 1,9%).

In het kader van BCF zullen nadere spelregels afgesproken dienen  te worden over autonome kostenstijgingen

Paragraaf V (pagina 14) – OR-functionaris

De kosten met betrekking tot de ondernemingsraad betreffen ook de vrijgestelde uren voor het

OR-werk (artikel 17 en 18 Wet op de ondernemingsraden- Wor). Deze uren werden voordien nooit gecalculeerd, maar wel gebruikt.

Er is dus niet alleen sprake van ondersteuning door een ambtelijk secretaris (0,4 fte), maar ook voor 0,6 fte aan vrijgestelde uren voor de leden van de ondernemingsraad.

Paragraaf V (pagina 14) – deskundigheidbevordering

Bij de opstelling van de optimale begroting is eveneens van dit percentage uitgegaan. De ondernemingsraad echter heeft een wettelijk scholingsrecht, waarop de directie geen sturing heeft. Op jaarbasis zijn dit minimaal vijf dagen (artikel 18 Wor). Daarnaast heeft men een wettelijk recht op het inhuren van externe deskundigheid (artikel 22 Wor). Deze kosten zijn toegevoegd aan het oorspronkelijke aangevraagde budget voor deskundigheidsbevordering.

Paragraaf V (pagina 16) – schema

Er wordt gesproken over een subsidie op grond van begroting 2008 van € 1.650.504 en een verlangde subsidie op basis van realisatie van € 1.759.337. De door CQ tussentijds ingediende gewijzigde begroting bedroeg echter € 1.740.894

Paragraaf VI (pagina 18) – huisvesting

Aan de gemeente Emmen is financiële ruimte gevraagd voor planontwikkeling met betrekking tot nieuwbouw in het centrum (locatie dierenpark of nieuw plein).

Paragraaf X (pagina 24) – bedrijfsplan

Binnen CQ zijn inmiddels afspraken gemaakt voor het opstellen van het meerjarenperspectief (2013) en de begroting september 2010 – september 2011. Deze is als bijlage toegevoegd.

Tot slot. De opmerkingen van CQ dragen allen het karakter van ‘puntjes op de i’. Zoals eerder aangegeven is CQ content met de insteek en de benadering van de onderzoekers. CQ hoopt dat de bijeenkomst van 11 december 2009 leidt tot gemeenschappelijke (voorgenomen) besluitvorming.

Hartelijke groet,

Harry Leutscher

Strategisch directeur a.i.

Bijlage 1

Beleidsplancyclus CQ 2013 + begroting september 2010 – september 2011

Week 1 (8 januari)      Strategiedag MT

Week 3                                   Kadernota directie

• naar bestuur /RvT
• naar managers
• ondernemingsraad

Week 4                                   Gespreken manager en directie

Week 5 – 7                 RVE-bijeenkomsten + OOP

• (deel)marktanalyse: SWOT
• Werkplan (o.b.v. kadernota en format)

Week 9                                   Tactiekdag MT

Bespreken plannen i.r.t. kadernota en budget

Week 10                     Vaststellen jaarpan CQ en beleidsplannen RVE’s en OOP

• Bestuur /RvT goedkeuring jaarplan CQ
• Na goedkeuring: naar gemeenten

Week 11 – ..                Jaargesprekken met medewerkers

Koppeling persoonlijk werkplan en RVE/OOP-werkplan